贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司會議制度
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作者: 編輯:本站 發(fā)布時間:2012-10-28 13:33:27 點擊數(shù):10903
一、董事會會議
(一)公司董事會會議由董事長召集主持,公司董事參加,監(jiān)事、班子成員列席會議。
(二)會議內(nèi)容
1.審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
2.審定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案;
3.審定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
4.審定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
5.審定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
6.根據(jù)市委的任免,決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
7.需要公司董事會討論決定的其它事項。
(三)會議程序
1.會議原則上每半年召開一次,特殊情況可臨時召開;
2.董事會秘書需在會前通知參會人員作好準(zhǔn)備,并充分征求各董事的意見,初步形成會議提案后報董事長選定。
3.召開董事會定期會議和臨時會議,應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日通知各董事。
4.董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。
二、領(lǐng)導(dǎo)班子會議
(一)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議由董事長或總經(jīng)理召集主持,公司班子成員參加。必要時,可請有關(guān)部門、下屬單位負(fù)責(zé)人列席。
(二)會議內(nèi)容
1.討論決定公司重要工作部署;研究和審議上報的重要事項;
2.審定公司年度計劃和中長期規(guī)劃、各項改革方案、大額度資金安排、財務(wù)工作中的重大問題,對需報請上級審批的事項,討論確定相關(guān)意見和建議;
3.公司機(jī)構(gòu)、職能的設(shè)置、調(diào)整、人員編制和干部的任免、人員調(diào)配、獎懲和培訓(xùn);
4.子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、主要負(fù)責(zé)人的聘用、以及請示的重大問題;
5.上級交辦的重要事項以及向上級的重要請示;
6.重大突發(fā)事件的處理以及需要公司班子討論決定的其它事項。
(三)會議程序
1.會議原則上每月召開一次,特殊情況可臨時召開;
2.會議議題由董事長或總經(jīng)理確定或由班子成員提出董事長或總經(jīng)理確定。綜合行政部需在會前通知參會人員作好準(zhǔn)備。會議應(yīng)按預(yù)定議題進(jìn)行,與會成員要對議題進(jìn)行充分討論簡明扼要地發(fā)表意見并明確表態(tài);
3.領(lǐng)導(dǎo)班子會議必須有三分之二以上班子成員到會方能舉行。討論干部任免、獎懲等重大事項時必須全體成員參加。
三、經(jīng)營班子會議
(一)公司經(jīng)營班子會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集主持,公司經(jīng)營班子成員參加。必要時,可請有關(guān)部門、下屬單位負(fù)責(zé)人列席。
(二)會議內(nèi)容
1.研究提出貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)班子會議決議的具體措施,并對決議認(rèn)真組織實施;
2.及時研究分析公司經(jīng)營情況和問題,提出解決問題的處理意見,并組織實施;
3.擬定公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及調(diào)整方案,提出年度利潤分配方案;
4.研究擬定公司各項經(jīng)營管理制度、辦法;
5.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子會授予權(quán)限內(nèi)的資金使用、事務(wù)管理等日常經(jīng)營管理事務(wù);
6.研究擬定招聘、解聘、調(diào)整、獎懲方案;
7.研究制定風(fēng)險防范化解預(yù)案及突發(fā)性事件的處置方案;
8.其他需提交經(jīng)營班子會議討論決議的事項。
(三)會議程序
1.每半月召開一次,并可根據(jù)工作需要隨時召開;
2.綜合行政部需在會前通知參會人員作好準(zhǔn)備。會議應(yīng)按預(yù)定議題進(jìn)行,與會成員要對議題進(jìn)行充分討論簡明扼要地發(fā)表意見并明確表態(tài);
3.召開經(jīng)營班子會議必要時,可邀請董事長參加會議;
4.對超出職責(zé)范圍的重大問題,應(yīng)先由經(jīng)營班子會議擬定方案,提交公司董事會決議。
四、工作例會
(一)公司工作例會由董事長、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理召集主持,公司中層以上管理人員參加。
(二)原則上每兩周召開一次(召開時間為周一上午9:00時),如工作需要,可隨時召開。
(三)會議內(nèi)容主要是聽取各部門、單位的工作匯報、部署階段性工作。
(四)綜合行政部負(fù)責(zé)會議的組織、安排、記錄及督促檢查落實等事項。
五、全體員工大會
(一)公司全體員工大會由綜合行政部負(fù)責(zé)召集,董事長、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持,全體員工參加。
(二)每季度召開一次,因工作需要可隨時召開。
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