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第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范合同管理，提高合同質(zhì)量，防范和控制合同風(fēng)險, 減少和避免合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 集團(tuán)公司、各分公司、子公司、控股子公司與自然人、法人和其它組織之間, 在訂立、履行、變更、解除或者終止各類合同、協(xié)議時，適用本辦法。

第三條 簽訂合同實行集團(tuán)公司統(tǒng)一歸口管理的原則。任何合同均需按照合同評審程序批準(zhǔn)后，方可簽訂。

第四條 實行授權(quán)委托制度，簽訂合同由法定代表人或法定代表人授權(quán)人簽訂，委托代理人必須在授權(quán)范圍和權(quán)限內(nèi)簽訂合同，不得超過代理權(quán)限，不得與自己代理的其他人簽訂合同。無法定代表人授權(quán)委托，任何人無權(quán)簽訂合同。

第五條 責(zé)任單位或部門在合同簽訂前應(yīng)驗證合同簽約當(dāng)事人與簽訂合同事項相關(guān)且合法有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、資信狀況，驗明合同簽約方是否具有簽訂合同的主體資格;審查合同簽約方的辦理人是否有代理權(quán)、是否超越代理權(quán)限范圍和有效期及其真實性，審查合同簽約方使用的印鑒是否合法與真實有效。在合同簽訂時，應(yīng)保存有關(guān)資料。

第六條 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本，使用頻率較高的某類合同，集團(tuán)建立并采用經(jīng)審定的合同示范文本。

第二章 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第七條 合同管理按照“歸口管理，集體評審，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。歸口管理部門為項目合約部。負(fù)責(zé)公司各類合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會簽、簽訂、備案審核、履行、合同款支付審查等全過程的管理。需要以集團(tuán)公司或所屬子公司名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門（子公司）為合同承辦部門（單位）。承辦部門（單位）、集團(tuán)公司財務(wù)部、法律顧問負(fù)責(zé)對口相關(guān)事宜。

第八條 集團(tuán)項目合約部具體職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)集團(tuán)合同管理制度的制定與解釋以及合同示范文本的起草、評審、修訂等。

2.組織合同談判、起草合同文本以及合同評審工作。

3.負(fù)責(zé)各類合同的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性、可行性審查，并提交相關(guān)審查意見，對涉及合同變更的必要性和科學(xué)性組織評審，并就其具體變更進(jìn)行復(fù)核。

4.負(fù)責(zé)處理合同糾紛，受法定代表人委托對合同爭議進(jìn)行調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作。

5.設(shè)立合同臺賬，對合同簽訂和履行情況進(jìn)行動態(tài)管理，并定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

6.負(fù)責(zé)公司合同的編碼、備案、歸檔保管。

7.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，對履行中出現(xiàn)的重要問題進(jìn)行分析，提出處理意見。

8.負(fù)責(zé)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。

第九條 合同具體承辦單位或部門的主要職責(zé)：

1.所屬各分公司、子公司、控股子公司應(yīng)設(shè)合同管理員（兼職），負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作。

2.負(fù)責(zé)對擬簽合同事項的關(guān)聯(lián)性、可行性進(jìn)行分析，對合同的真實性及關(guān)聯(lián)性、可行性負(fù)責(zé)。

3.具體負(fù)責(zé)所承辦合同的談判和合同文本的起草工作，參加合同評審。

4.收集、整理合同起草所需資料，包括合同簽約方的資信情況、履約能力、變更中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等相關(guān)文件、材料。

5.負(fù)責(zé)合同的具體履行，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題。遇有合同變更、撤銷、解除等重大事項，須按合同簽訂程序?qū)徟?span lang="EN-US">

6.負(fù)責(zé)向項目合約部報送合同履行情況臺賬，對合同履約情況進(jìn)行動態(tài)管理。

第十條 法律顧問團(tuán)隊主要職責(zé)：

1.派出專業(yè)律師參與重大合同的談判，參加合同會審，提供相關(guān)法律意見。

2.負(fù)責(zé)審查公司合同真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性，避免出現(xiàn)無效合同和可撤銷合同，維護(hù)公司合法權(quán)益。

3.對合同簽訂、履行過程中就承辦單位或部門咨詢所涉及的相關(guān)法律事務(wù)進(jìn)行調(diào)查分析，提出相關(guān)法律意見。

4.代理公司對外處理合同糾紛事宜。

第十一條 集團(tuán)財務(wù)部主要職責(zé)

1.參加合同評審，對相關(guān)合同條款進(jìn)行審核。

2.依據(jù)合同進(jìn)行收付款工作，對合同付款進(jìn)行審查。

第十二條 集團(tuán)公司及所屬單位合同承辦人員的主要職責(zé)：

合同   11.參與合同的簽訂、變更、撤銷、解除工作。

2.根據(jù)本辦法的規(guī)定，及時提請有關(guān)部門（人員）審查其經(jīng)辦合同。

3.監(jiān)督、跟蹤有關(guān)合同的履行，并根據(jù)本辦法的規(guī)定，及時向相關(guān)部門反饋合同實際履行情況、發(fā)生的問題，并針對問題提出初步的解決意見。

4.依法參與其所經(jīng)辦合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等工作。

5.收集整理其經(jīng)辦合同的文本資料及與履行、變更、撤銷、解除該合同有關(guān)的資料（包括信函、電報、電話記錄、視聽資料、會議談判簽名筆錄等），并及時送交項目合約部歸檔存查，承辦部門備份復(fù)印件存檔。

第三章 合同的審查與審批

第十三條 合同簽訂前承辦單位應(yīng)指定承辦人按審批流程報批。送審程序為：承辦人填寫《合同審批表》附合同文本及相關(guān)材料送承辦單位（部門）主管、承辦單位（部門）負(fù)責(zé)人、集團(tuán)項目合約部、集團(tuán)財務(wù)部簽署相關(guān)意見、相關(guān)部門審查后、法律顧問呈集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十四條 承辦單位（部門）所管理的合同，應(yīng)嚴(yán)格按照以下范圍和內(nèi)容進(jìn)行審查：

1.合同主體資格審查。查看合同簽約方是否持有有效營業(yè)執(zhí)照，合同內(nèi)容是否在其經(jīng)營范圍內(nèi)，是否具有簽訂此類合同必須具備的資質(zhì)證明；如需相關(guān)部門審批必須有相關(guān)部門審批同意文件。同時應(yīng)注意審查我方是否具有簽訂此類合同的主體資格。

2.合同簽約方履約能力審查。我方明顯無能力履約的合同不予簽訂，同時注意審查對方履約能力、信譽(yù)狀況，嚴(yán)防合同欺詐。

3.合同條款完備性審查。參考現(xiàn)行示范合同文本審查所簽訂合同條款是否完備。

4.合同所涉及專業(yè)技術(shù)條款的審查。合同內(nèi)容涉及專業(yè)技術(shù)，送審單位（部門）應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)審查（集團(tuán)內(nèi)部無相關(guān)專業(yè)力量的可對外邀請專家進(jìn)行審查）。

5.合同合法性審查。審查合同主體、合同內(nèi)容等是否合法。

6.合同語言規(guī)范性審查。

7.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查。

8.合同用章審查。

第十五條 集團(tuán)項目合約部及專家團(tuán)隊對合同審核的內(nèi)容主要包括：

1.本辦法第二十一條包括的內(nèi)容。

2.合同的經(jīng)濟(jì)性（市場需求情況、執(zhí)行合同成本、合同經(jīng)濟(jì)回報和收益、合同商務(wù)條款的合理性、合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析等）。

3.合同的技術(shù)性（技術(shù)可行性分析、技術(shù)措施是否合理、技術(shù)難題和風(fēng)險）。

4.合同的安全性（對公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)是否采取保密措施、不得損害公司的商業(yè)信譽(yù)和其它利益）。

5.認(rèn)為必須審核的其它內(nèi)容。

第十六條 集團(tuán)財務(wù)部對合同的審核內(nèi)容包括：

1.資金、資產(chǎn)的合法性（資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)齊備、資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法）。

2.價款、酬金和支付方式合法（價款、酬金的數(shù)額符合市場價格、價款、酬金的支付方式符合財務(wù)紀(jì)律、與資金、資產(chǎn)有關(guān)的其它事項）。

3.財務(wù)風(fēng)險控制。

4.保函內(nèi)容的合理性及風(fēng)險性。

5.索賠條款的合理性。

6.財務(wù)部認(rèn)為需要審核的其它內(nèi)容。

第十七條 集團(tuán)法律顧問對合同的審核內(nèi)容包括：

1.審查合同主體是否合法。包括對法人的資格審查、對非法人單位的資格審查、對簽約方當(dāng)事人的資格審查、對自然人個人的資格審查、對保證人的資格審查、對代訂立合同的代理人的資格審查以及對于特殊行業(yè)的當(dāng)事人，從事一些重要的生產(chǎn)資料或特殊商品的生產(chǎn)和經(jīng)營，法律或行政法規(guī)要求取得生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證或相應(yīng)的資質(zhì)。在這種情況下，企業(yè)法律顧問在審查合同主體資格合法性的時候，還應(yīng)根據(jù)需要要求對方出示相應(yīng)的證明。

2.審查合同形式是否合法。

3.審查合同內(nèi)容是否合法。

4.審查合同訂立程序是否合法 。

第十八條 具備獨立法人資格的子公司以子公司名義使用經(jīng)審查審批的示范合同文本（如售房合同、擔(dān)保公司對外擔(dān)保合同等）對外簽訂合同時，可由子公司自行審批簽署，合同簽訂后5個工作日內(nèi)須交集團(tuán)項目合約部備案。

第十九條 示范合同文本必須按合同的審查審批程序批準(zhǔn)后方可使用，合同示范文本庫由集團(tuán)項目合約部負(fù)責(zé)建立。

第二十條 所有合同、協(xié)議的簽訂、變更、撤銷、解除都必須按審查審批程序批準(zhǔn)后方可簽訂。

第四章 合同的簽署

第二十一條 具備獨立法人資格的子公司需要以集團(tuán)公司名義簽訂的合同，必須取得集團(tuán)公司法定代表人的授權(quán)。

第二十二條 公司對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來，除能即時清結(jié)的外，均須簽訂書面合同；雖能即時清結(jié)但屬批量、交易額較大，或當(dāng)時難以監(jiān)測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能及容易引起糾紛的交易，也應(yīng)簽訂書面合同。

第二十三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)首先考慮使用主管部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參照經(jīng)公司批準(zhǔn)的示范文本，具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存五份，項目合約部一份、財務(wù)部一份、綜合行政部二份、承辦單位或部門一份。

第二十四條 簽訂合同的程序和要求

1.市場調(diào)查。對需擬定的合同，要根據(jù)其內(nèi)容對市場現(xiàn)狀、經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)分析和風(fēng)險等進(jìn)行綜合性的分析或論證。

2.資信調(diào)查。對經(jīng)市場調(diào)查后選定簽約對象的民事資格、注冊資本、資產(chǎn)狀況、銀行信用、技術(shù)和生產(chǎn)能力、經(jīng)營狀況、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審查，以確定是否具有擬簽合同的履行能力和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

3.談判和起草。

3.1 集團(tuán)項目合約部與具有合法資格的對方當(dāng)事人進(jìn)行意向接觸后確定合同談判對象。根據(jù)合同主體及內(nèi)容由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭選派關(guān)聯(lián)部門及具有合同談判經(jīng)驗并具有相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律知識的人員組成合同談判小組，負(fù)責(zé)與合同當(dāng)事人進(jìn)行洽商談判。

3.2重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)由項目合約部、承辦單位（部門）和法律顧問聯(lián)合組成談判小組。

3.3特別重大或法律關(guān)系極為復(fù)雜的合同（如與投資和資產(chǎn)處置有關(guān)的合同、公司設(shè)立和股權(quán)管理類合同、50萬元以上的建筑施工、安裝、裝飾裝修工程、材料設(shè)備采購、設(shè)計、咨詢服務(wù)類合同、財務(wù)融資類合同等）應(yīng)組成由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，經(jīng)營、財務(wù)、技術(shù)、法律、審計等專業(yè)人員參加的合同談判小組。

3.4合同起草原則上由我方承辦單位（部門）的談判人員或談判小組負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，做到標(biāo)的明確、平等互利、內(nèi)容齊全、條款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。

4.審查和簽字蓋章。所有合同在正式簽約前，合同承辦單位（部門）的經(jīng)辦人員應(yīng)將合同文本和有關(guān)資料（如依據(jù)的計劃、批文、市場調(diào)查及有關(guān)資信審查資料、合同談判紀(jì)要等）,以及合同審批表送合同主管單位（部門）、項目合約部、法律顧問和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，并簽署意見。對審查不合格的合同，合同承辦單位（部門）應(yīng)及時修改，直至合格。對合格合同，逐級簽署意見后，合同承辦單位（部門）的經(jīng)辦人員方可根據(jù)授權(quán),由合同專用章或公章管理部門，進(jìn)行蓋章簽約。  

 5.外部有關(guān)手續(xù)。法律法規(guī)規(guī)定需經(jīng)專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的經(jīng)辦人辦理審批手續(xù)；凡是國家規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的部門申請登記或備案；凡是按有關(guān)規(guī)定必須鑒證的合同，必須申請鑒證；法律規(guī)定或合同約定進(jìn)行公證的合同必須進(jìn)行公證。

第二十五條 合同承辦人應(yīng)當(dāng)參加合同談判，并做好文字記錄。需要由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、技術(shù)、法律及與合同相關(guān)的其它部門參加合同談判的，由合同承辦人負(fù)責(zé)通知和準(zhǔn)備相關(guān)資料，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。

第二十六條 與對方當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報、傳真、圖表、會議紀(jì)要、備忘錄等都是合同的組成部分；但不得以計劃單、報價單、預(yù)算單、出庫單、付款單等單一文件代替合同。

第二十七條 公司法定代表人根據(jù)各審核部門的審核意見決定是否簽約，決定簽約時，應(yīng)當(dāng)在合同文本上簽字或授權(quán)委托代理人在合同文本上簽字。

第二十八條 合同須由公司法定代表人或者授權(quán)的委托代理人簽字并加蓋公司印章后方為有效。需要在政府主管部門登記備案或者公證的合同，登記備案和公證工作由合同承辦人完成。

第二十九條 合同承辦人對其提供各種材料的真實性負(fù)責(zé)。合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)到項目合約部登記備案。

第三十條 承辦人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，任何人都不得泄露合同涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

第五章 合同的履行

第三十一條 對生效的合同，公司及各單位必須全面履行，不得擅自單方面變更、自行修改、解除或終止；確因特殊原因需要變更和解除合同時，必須根據(jù)合同約定的形式進(jìn)行。

第三十二條 合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益的應(yīng)及時與對方協(xié)商變更或撤銷，并立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，必要時可請求仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院予以變更或撤銷。

第三十三條 承辦單位（部門）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同規(guī)定的我方義務(wù)的全面履行，督促檢查、驗收、確認(rèn)合同對方義務(wù)的履行。合同承辦人應(yīng)將合同履行的有關(guān)情況及時向部門、單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第三十四條 合同簽訂后，承辦單位（部門）應(yīng)在兩日內(nèi)將合同文本送達(dá)與履行合同有關(guān)的部門，并將合同義務(wù)分解落實。

第三十五條 對應(yīng)驗收的標(biāo)的物，應(yīng)由有關(guān)部門驗收后簽署驗收證明。對驗收不合格或與合同約定不符的標(biāo)的物，應(yīng)由承辦單位（部門）在三日內(nèi)提出書面意見，按國家規(guī)定或合同約定的時間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。

第三十六條 凡不按合同約定的結(jié)算方式辦理收款和支付手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

第三十七條 合同承辦單位（部門）應(yīng)建立簡便有效的合同履行督促檢查制度，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。問題較大的應(yīng)書面上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，合同履行完畢，應(yīng)到項目合約部辦理核銷手續(xù)。

第三十八條 合同承辦單位（部門）負(fù)責(zé)組織合同履行的工作；任何人發(fā)現(xiàn)合同相對方不履行或者不全面、不適當(dāng)履行合同義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)立即通知合同承辦人；合同承辦人應(yīng)當(dāng)在法定或者約定的期限內(nèi)以法定或者約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)在法定或者約定的期限內(nèi)以法定或者約定的方式予以書面答復(fù)；異議文件及答復(fù)異議的書面材料均須經(jīng)相關(guān)部門審核，并在項目合約部備案。

第三十九條 合同對方當(dāng)事人有下列情況之一的，經(jīng)公司按合同審批程序批準(zhǔn)，可以暫緩履行我方合同義務(wù)。

1.經(jīng)營狀況或者財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化的；

2.轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)；

3.喪失商業(yè)信譽(yù)；

4.有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其它情形。

第四十條 雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同。有下列情況之一者，可以解除合同：

1.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；

2.在履行期限屆滿之前，對方當(dāng)事人明確表示或者以自己的行動表示不履行主要債務(wù)；

3.對方當(dāng)事人遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

4.法律規(guī)定的其它情形。

第四十一條 有關(guān)單位（部門）在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并通知法律顧問。

第四十二條 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

1.應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；

2.收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。

第四十三條 付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。

第四十四條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

第六章 合同違約及糾紛處理

 第四十五條 合同違約必須依法承擔(dān)違約責(zé)任。對方違約要按規(guī)定索取違約金，如造成經(jīng)濟(jì)損失還應(yīng)索取賠償金；我方違約或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由承辦單位（部門）查清原因，以書面形式上報集團(tuán)項目合約部和分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后按規(guī)定辦理違約金和賠償手續(xù)。

第四十六條 發(fā)生合同糾紛后，承辦單位（部門）應(yīng)首先及時與對方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)以書面形式上報主管領(lǐng)導(dǎo)和項目合約部；并在法定代表人的授權(quán)下配合法律人員向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向法院起訴，不準(zhǔn)私自對外委托有關(guān)部門或個人處理糾紛。

第四十七條 合同發(fā)生糾紛時，合同承辦單位（部門）應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：

1.合同文本，包括附件、變更或者解除的協(xié)議，有關(guān)的電報、信函、圖表、傳真等；

2.有關(guān)收款（貨）、付款（貨）的各種單據(jù)、票證；

3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或者約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結(jié)果等；

4.證人證言；

5.其它有關(guān)材料。

第四十八條 仲裁或者訴訟解決合同糾紛的途徑由法定代表人決定。法律顧問單位負(fù)責(zé)處理相關(guān)仲裁、訴訟工作；集團(tuán)其它單位和部門應(yīng)予以相應(yīng)的協(xié)助。

第四十九條 調(diào)解書、裁決書、判決書等法律文書應(yīng)當(dāng)與合同文本一并歸檔。副本或者復(fù)印件可交合同承辦人或者有關(guān)部門使用。

第五十條 對方當(dāng)事人逾期不履行調(diào)解書、裁決書、判決書等生效法律文書時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)及時提請法律顧問單位向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

第七章 合同日常管理

第五十一條 公章、合同專用章的使用和保管

公章、合同專用章的使用，必須按法定代表人委托的范圍簽訂合同，超越委托范圍的無效。具體管理辦法參照公司《印章管理制度》。

第五十二條 合同檔案歸檔應(yīng)具有以下書面文件：

1.合同文本，合同附件，往來信函、電報、傳真；

2.合同對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明復(fù)印件；

3.合同對方資信調(diào)查記錄；

4.合同對方經(jīng)辦人、簽字人的資格證明文件；

5.合同評審記錄、合同審查審批表；

6.重大合同履行報告；

7.對非正常履行情況分析及處理建議，或同意結(jié)算意見書；

8.合同履行終結(jié)報告。

第五十三條 集團(tuán)公司及所屬各單位須認(rèn)真做好合同管理及相關(guān)基礎(chǔ)工作。具體如下：

1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。

2.建立合同管理臺帳。根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳?？偱_帳主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、價款、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。

第八章 獎勵與處罰

第五十四條 公司全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法，有效訂立、履行合同，切實維護(hù)公司的整體利益。

第五十五條 對在合同管理中成績突出，及時發(fā)現(xiàn)合同簽訂、履行中的重大問題，積極采取措施，使公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失，以及在合同糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)公司相關(guān)獎懲制度經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)營班子會議研究決定后，予以通報表彰和獎勵。

第五十六條 在合同管理過程中，有下列行為之一者，視情節(jié)輕重和造成損失情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任部門以通報批評、賠償損失或相應(yīng)處分，情節(jié)嚴(yán)重者，提請司法機(jī)關(guān)依法追究責(zé)任：

1.輕信對方當(dāng)事人，不做資信調(diào)查隨意簽訂合同的；

2.未經(jīng)批準(zhǔn)，為法人、組織和個人提供擔(dān)保的；

3.合同簽訂中，不履行審批手續(xù)，或未經(jīng)法人授權(quán)委托即以公司或子公司名義對外簽訂合同的；

4.超越代理權(quán)限或在代理權(quán)終止后擅自簽訂合同的；

5.與對方通謀損害公司的合法權(quán)益的；

6.在履行合同過程中，玩忽職守，未積極跟蹤落實，導(dǎo)致延誤合同履行的；

7.其他不遵守本辦法相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成損失的。

第九章 附則

第五十七條 本辦法有關(guān)條款若與國家法律、法規(guī)和上級合同管理機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定相抵觸的，從其規(guī)定。

第五十八條 本辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)項目合約部。

第五十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。同時，2011年 8月 1日實施的《合同管理辦法》廢止。